欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是:首页  > 经济金融

单证诈骗

科普小知识2022-04-10 07:47:12
...

单证诈骗是国际贸易诈骗的主要形式之一,是一项涉及一个商人对另一个商人或对银行的诈骗。单证是办理货物的交付和货款的支付的一种依据。

中文名:单证诈骗

表现:预借提单倒签提单

防范:有信誉的代理机构

伪造:填入虚假内容

1、名词解释

单证诈骗是国际贸易诈骗的主要形式之一,是一项涉及一个商人对另一个商人或对银行的诈骗。单证是办理货物的交付和货款的支付的一种依据。

2、单证诈骗表现

1、预借提单。这是由于信用证规定的装船日期已到期,货主因故未能及时备妥货物装船或尚未装船或因船延误,影响货物装船前或开始装船,托运人要求承运人先行签发已装船提单以便结汇,这种在货物装般前已为托运人借走提单,称为“预借提单”。

在第一种情况下,虽然托运人在要求签发预借提单时必须出具“保函”,承担一切责任,但承运人仍需担当风险,收货人可以向法院控告承运人的诈骗行为,而“保函”在法律上的有效性往往是不能成立的。

2、倒签提单。这是货物由于实际装船日期迟于信用证规定的装运日期,如果仍按实际装船日期签署提单,可能影响结汇。为了使签发提单日期与信用证规定装运日期相符,以利于结汇,承运人应托运人的要求,在提单上仍按信用证规定的装运日期填写,这种提单称为“倒签提单”。

倒签提单的承运人需负担由此可能产生的风险,特别是货价下跌时,收货人可以以“伪造提单”为理由拒绝提货并向法院起诉,扣留船只,直到取得补偿或保证金为止。

3、船方发现货物包装破损会影响货物质量或明知货物质量、数量有问题却凭发货人的担保函签发清洁提单。

4、有的出口商,实际上是国际诈骗犯,根本没有把货物装船,伪造提单、发票、保险单、装箱单等,钻跟单信用证统一惯例的空子,两块牌子,一块是出口公司牌子,一块是运输公司牌子,两者结合,毫不费力伪造提单等。

5、出口商以假货冒充真货。如外商以个铁桶污水集装箱冒充马口铁、镀锌铁皮,用废纸冒充签字笔等。

6、奸商以次货冒充好货,如港商用过时了的更换旧机器冒充先进的新机器。

7、还有其他投机者伪造提单,在目的港提走他人的货物。

8、外商伪造开立信用证,这是买方欺诈卖方的一种重要手段,他们套用使用多年的信用证格式,引诱我国国内出口公司发货,的国外公证部门等对商品实施装船前检验以及监装,是防止国际贸易诈骗的有效办法。

3、单证诈骗的防范

1、货主应坚持通过有信誉的代理机构的代理人办理租船业务,租用原船东的船舶。使用二船东的船时,挑选资信好的。

2、买方可进行装船监督和把握航向动态:买方派员或代理人在装船时检查货物情况,了解货轮情况,在货轮出航后,及时了解其动态。

3、投保人应向有实力、专业的保险人投保。

单据的伪造有两种情况:

在真实的空白印刷单据中填入虚假内容:比较难判别,但上面标注的承运人地址、名称、电话等可能是假的,可以进行联系以查证;

单据本身和内容都是虚假的:常伴有拼写错误、格式不规范、色彩和格式不同、水印质量差等问题。

上一篇:西姆斯

下一篇:计算机舞弊